Partnerkockázatok kezelése, pénzmosás megelőzése

Az üzleti tevékenység során egyre több felelősség hárul a gazdálkodókra a partnereikkel kapcsolatban. Segítek, hogy megfeleljen ezeknek a követelményeknek. 

Ügyfeleim meghökkenek azon, hogy adójogi felelősségük gyakran a partnereik tevékenységéért, mulasztásáért is felmerülhet. Valójában arról van szó, hogy a joggyakorlat az észszerűen elvárható körültekintést várja el az adójogi jogviszonyokban, és igazából ennek az elmulasztása alapozza meg a felelősséget, nem önmagában a partner magatartása. Az ilyen kockázatok kezelését megnehezíti, hogy nincs általánosan működő recept, minden eset más és más, csak a gyakorlat ismerete adhat kellő eligazítást. A struccpolitika nem működik, ez olyan feladat, melyen rövid távon lehet spórolni, de később megbosszulhatja önmagát. Adójogi szempontú partnerminősítési szolgáltatásommal erre a helyzetre kínálok megoldást. Felmérem vállalkozása működését, személyre szabott minősítési protokollt dolgozok ki, melyet igény esetén a gyakorlat változását követve aktualizálok. Olyan komplex módszert adok az Ön kezébe, mellyel nyugodtan nézhet elébe egy adóellenőrzésnek.

A pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzése szintén szükségessé teszi, hogy a szolgáltatók figyelmet fordítsanak ügyfeleikre. Ez bőven túlmutat az ügyfélátvilágítás adminisztrációján, illetve a felügyeletet ellátó szerv mintaszabályzatának, útmutatójának letöltésén. A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók részére vállalom a tevékenységük átvilágítását, összevetését a pénzmosás megelőzési jogszabályokkal, felügyleti útmutatóval, javaslatot teszek a saját szabályzat megalkotására, kiegészítésére, a kockázatértékelés elkészítésére. A felügyeleti szerv által lefolytatott ellenőrzés során is számíthat rám.